中节能风力发电股份有限公司独立董事徐洪亮先生因病医治无效

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日获悉，公司独立董事徐洪亮先生因病医治无效，于2019年6月22日晚间不幸逝世。

　　徐洪亮先生自2015年12月11日起，担任公司独立董事职务，并担任公司薪酬与提名委员会主席、战略委员会委员、审计委员会委员职务。在任职期间，徐洪亮先生勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行了做为独立董事应尽的职责和义务，为保护公司全体股东的整体利益做出了重要贡献。公司董事会对徐洪亮先生任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

　　徐洪亮先生逝世后，公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对徐洪亮先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问！

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司