“华仪电气”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　华仪电气股份有限公司于2009年4月14日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司现有总股本27402万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
　　二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　三、通过《公司章程修正案》。
　　四、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
　　五、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
　　六、通过关于2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体由公司调整为全资子公司浙江华仪风能开发有限公司(注册资本3000万元，下称：风能公司)的议案。
　　七、通过公司向风能公司增资的议案：本次增资额为3亿元，其中募集资金251126032.78元、自有资金7583967.22元、募投项目用地41290000元(评估值)。增资后，风能公司注册资本将增加至33000万元。
　　八、通过关于投资设立内蒙古三胜风电有限公司(暂定名，下称：三胜风电)的议案：根据公司与内蒙古化德县人民政府签订的《化德风电场风电项目开发合作协议》，三胜风电拟由公司和风能公司共同投资设立，注册资本人民币9000万元，其中公司现金出资8550万元，占95%；三胜风电主要建设内蒙古化德县三胜风电场4.95万千瓦工程项目(已获批复核准)，项目静态总投资43646.29万元，动态总投资45109.11万元。
　　董事会决定于2009年5月7日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它有关事项。