华锐风电科技（集团）股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告

　　股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-080

　　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　第二届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年11月28日在北京市海淀区中关村(000931,股吧)大街59号文化大厦1905会议室以现场方式召开第二届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事6名，出席会议董事及董事授权代表共6名，其中赵鲁平董事因身体原因无法亲自出席会议，书面委托张勇董事代行表决权；王原董事因公务出差无法亲自出席会议，委托陆朝昌董事代行表决权。本次董事会会议的主持人为公司副董事长陶刚先生。公司第二届监事会部分成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1.关于启动公司应收账款快速处置的议案

　　启动应收账款快速处置。董事会可以在公司章程规定的权限范围内决定应收账款快速处置的一切相关事宜，包括但不限于进一步授权（如需要）公司经营管理层根据商谈结果落实应收账款快速处置相关事宜。

　　表决情况：4票同意，2票弃权，0票反对。陆朝昌董事、王原董事对该议案投了弃权票，弃权理由为：鉴于尚未确定具体金额，建议提交股东大会审议。

　　表决结果：通过。

　　因应收账款快速处置可能对公司全体股东的权益影响较大，董事会决定于2014年12月15日召开公司2014年第三次临时股东大会，将该议案提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过后再行实施。

　　2.关于聘任副总裁的议案

　　聘任白宇先生担任公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

　　表决情况：6 票同意，0票弃权，0票反对。

　　表决结果：通过。

　　公司第二届董事会独立董事张勇、赵鲁平对董事会聘任白宇先生担任副总裁事项发表了独立意见，具体如下：

　　（1）任职资格合法

　　经审阅白宇先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　（2）提名方式、聘任程序合法。

　　聘任白宇先生担任副总裁的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　（3）经了解，白宇先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　白宇先生简历如下：男，回族，出生于1977年7月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任华锐风电科技（集团）股份有限公司供应管理部总经理。2000年至2006年任职于大连重工(002204,股吧)集团有限公司、大连重工?起重集团有限公司，2006年2月起任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任市场部副经理、市场部经理、采购部副经理、供应管理部副经理。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2014年11月28日