华锐风电科技（集团）股份有限公司关于股票停牌事项进展说明及股票继续停牌公告

　　股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-093

　　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　关于北京证监局《监管关注函》要求事项的整改计划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国证券监督管理委员会北京监管局：

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（股票代码：601558，以下简称 “公司”）于2014年11月27日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（下称“北京证监局”）下达的《关于对华锐风电科技（集团）股份有限公司的监管关注函》（京证监发2014339号，以下简称“《监管关注函》”）。公司已按照有关规定，于2014年11月28日将《监管关注函》的主要内容在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com）进行了公告。

　　收到《监管关注函》后，公司及时向公司董事会进行了通报，公司董事会高度重视，召开了专门会议进行了讨论。现将公司整改计划向北京证监局报告如下：

　　一、公司债券兑付

　　为避免公司债券违约，有效开展工作，公司在前期工作的基础上，于2014年10月成立了债券偿付专项工作组（下称“专项工作组”）。专项工作组的工作目标为：积极与公司债券偿付事项有关的机构（包括但不限于监管机构、股东、客户以及第三方机构等）沟通，商讨、确定合理方案并组织实施，确保公司债券能够按期足额兑付，有效化解风险。专项工作组由领导小组和综合、业务、财务、法律等专业小组组成。领导小组成员为公司代董事长、总裁，各专业小组由公司相关高管根据分管工作具体负责，并安排相关业务部门人员参与小组工作。公司还制订了专项工作组工作职责、工作制度和工作措施。前期，专项工作组与监管机构、股东、客户以及第三方机构等积极沟通，研究了多种方案和措施。

　　公司在与监管机构、股东、业主单位以及第三方机构多次沟通的基础上，制订了《应收账款快速处置方案》，拟采取包括以低于账面原值快速处置应收账款在内的各种方式回收货款。2014年11月28日，公司第二届董事会临时会议审议通过了《关于启动公司应收账款快速处置的议案》，同意启动应收账款快速处置。董事会可以在公司章程规定的权限范围内决定应收账款快速处置的一切相关事宜，包括但不限于进一步授权（如需要）公司经营管理层根据商谈结果落实应收账款快速处置相关事宜。因应收账款快速处置可能对公司全体股东的权益影响较大，董事会决定于2014年12月15日召开公司2014年第三次临时股东大会，将该议案提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过后再行实施。公司已于2014年11月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，将《关于启动公司应收账款快速处置的议案》提交于2014年12月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议。此外，为进一步说明情况，公司于2014年12月2日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于处置应收账款的补充公告》，对应收账款快速处置事项进行了补充说明。

　　除上述方案外，公司还与部分股东、意向投资人研究了《通过出售应收账款、资本公积金转增股本和股份让渡解决公司债券兑付的方案》（以下简称“《转增方案》”），拟由意向投资人收购公司部分应收款，公司用资本公积金转增股本，并由除全国社会保障基金理事会和社会公众股外的其他股东放弃转增股份并让渡予意向投资人的方式解决债券兑付危机，恢复公司正常经营。2014年12月5日，公司股东萍乡市瑞华丰能投资管理有限公司（直接持有公司3.55%的股份）提出于2014年12月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会上增加审议《关于以资本公积金转增股本的议案》，在议案中对《转增方案》的主要内容进行了介绍。公司于2014年12月6日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于股东提议增加2014年第三次临时股东大会临时提案的公告》和《关于2014年第三次临时股东大会的补充通知》，将《关于以资本公积金转增股本的议案》和《转增方案》的主要内容进行了公告，同时将《关于以资本公积金转增股本的议案》提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　　公司前期为保证信息公平披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，已向上海证券交易所申请了公司股票自2014年11月27日起停牌。为满足《转增方案》的实施条件之第一条 “除全国社会保障基金理事会和社会公众股外的其他股东于股东大会召开前签署相应书面承诺文件”，公司已经向相关发起人股东核实其是否同意该方案及同意让渡转增股份等事项，截至目前，公司尚未全部收到涉及的需让渡转增股份的22家发起人股东的书面同意文件。

　　为解决公司债券兑付，公司下一步将在前期已完成工作的基础上，积极做好《应收账款快速处置方案》和《转增方案》实施的准备工作，推动公司股东大会审议《关于启动公司应收账款快速处置的议案》、《关于以资本公积金转增股本的议案》。如股东大会审议通过上述议案，公司将选择具体方案并全力实施，尽最大努力确保公司债券按期兑付。对于债券持有人会议决议要求公司为2011年第一期公司债券追加担保事宜，公司正在积极研究方案，后期将根据上述方案具体进展情况，决定是否追加担保并依据公司决策权限履行内部审批程序。

　　责 任 人：公司代董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及其他相关高管

　　完成期限：2014年12月29日