华锐风电科技（集团）股份有限公司关于上海证券交易所《监管工作函》的回复

　　股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-095

　　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　关于“122115”公司债券回售的

　　提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月公开发行了2011年第一期公司债券（以下简称“本期债券”），发行规模28亿元。其中，品种一（债券代码 “122115”、债券简称“锐01暂停”）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权（0-100个基点）及投资者回售选择权，发行规模为26亿元；品种二（债券代码“122116”、债券简称“锐02暂停”）为5年期，发行规模为2亿元。本期债券的信用评级机构联合信用评级有限公司对本期债券的最新评级结果为“BBB”。因公司2012、2013年连续两年亏损，本期债券已经于2014年5月12日暂停上市交易。

　　根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》，债券代码为“122115”的债券持有人有权在第3个付息日（2014年12月29日）将其持有的全部或部分“锐01暂停”债券按票面金额回售给公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

　　公司将根据“122115”公司债券回售兑付应对方案进展情况，尽快办理 “122115”公司债券回售实施办法公告披露的相关工作。

　　公司将同时在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《关于上海证券交易所<>的回复》(公告编号：临2014-094)和《偿债举措进展情况及相关风险提示公告》(公告编号：临2014-096)，“122115”公司债券回售兑付应对方案、相关方案到目前为止的进展情况以及相关风险提示请在上述公告中查阅。

　　公司提请广大投资者充分关注“122115”公司债券回售兑付应对方案进展情况以及公司面临的相关风险，理性投资。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2014年12月12日