特变电工股份有限公司七届十二次董事会会议决议公告

　　证券代码：600089证券简称：特变电工(17.28, 0.45, 2.67%)公告编号：临2015-016
　　特变电工股份有限公司
　　七届十二次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特变电工股份有限公司于2015年4月1日以传真、电子邮件方式发出召开公司七届十二次董事会会议的通知，2015年4月11日以现场加通讯表决方式召开了七届十二次董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
　　公司七届十二次董事会会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了公司2014年度董事会工作报告。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、审议通过了关于公司计提资产减值准备和坏账准备的议案。
　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见临2015-018号《特变电工股份有限公司2014年度计提资产减值准备和坏账准备的公告》。
　　公司董事会认为：公司2014年度计提资产减值准备、坏账准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提减值准备、坏账准备后，能够更加公允的反映公司的财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备、坏账准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司2014年度计提资产减值准备、坏账准备的决策程序合法;计提资产减值准备、坏账准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2014年度计提资产减值准备、坏账准备。