3、审议通过了公司2014年度财务决算报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、制定了公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度本公司(母公司)实现净利润845，803，010.56 元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金84，580，301.06 元，加以前年度未分配利润，2014年度可供股东分配的利润为4，590，157，332.72 元，公司以2014年12月31日总股本3，240，133，686股为基数，每10股派现金1.60元(含税)，共计分配现金518，421，389.76元(含税)，期末未分配利润4，071，735，942.96元，结转以后年度分配。
2014年度公司不进行资本公积金转增股本。
5、审议通过了公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2015-019号《特变电工股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议通过了公司2014年度社会责任报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了公司2014年度内部控制审计报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了公司独立董事2014年度述职报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了公司审计委员会2014年度履职情况报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了公司2014年年度报告及年度报告摘要。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议，公司2015年度继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制的审计机构， 2015年度财务报告、内部控制审计费用(含专项报告)220万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。
13、审议通过了关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为较好的锁定原材料成本和防范经营风险，公司在2015年根据生产经营所需开展原材料铜、铝、铅、钢材、PVC料的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制。2015年，公司预计铜、铝、铅、钢材、PVC料需求分别为10-12万吨、11-12万吨、0.5万吨、6万吨、2万吨。公司套期保值的量与公司实际所需原材料使用量相匹配，原则上不超过在手定单所需原材料的使用量。
为降低汇率变动对公司生产经营的影响，公司在2015年根据外汇收支情况开展美元、欧元外汇远期结售汇业务。公司严格以实际业务需要为目标，远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。
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