金风科技关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的公告

　　新疆金风科技股份有限公司关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、5MW风力发电机组研制项 目募集资金使用及变更情况
 
　　公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的议案》：

　　5.0MW风力发电机组研制项目为公司募集资金投资项目，原计划2011年完成5.0MW机组总体设计及零部件详细设计。目前已基本完成机组的概念设计及初步的载荷计算分析工作。

　　目前风电机组大型化趋势比较明显，且海上风电逐步成为未来风电发展重点之一，同时国内外市场竞争进一步加剧，为进一步提升技术实力，保持在国内技术研发的领先水平，公司计划将原5.0MW机组研制项目的容量升级至6.0MW。此外，永磁直驱技术具有发电效率高、可靠性高、运行维护成本低、并网适应性好等技术优势，公司1.5MW直驱永磁机组已经实现批量化生产，2.5MW直驱永磁机组也已经完成5台样机的安装，运行效果良好，验证了永磁直驱技术的先进性，得到了客户的认可，公司的6.0MW机组研制将在1.5MW、2.5MW机组研制的基础上进行，具备一定的技术基础，可行性高。

　　综上所述，公司拟将原5.0MW风力发电机组研制项目变更为6.0MW永磁直驱风力发电机组研制项目，在5.0MW机组研发设计的基础上继续6.0MW永磁直驱风力发电机组的研制，计划2011年完成6.0MW永磁直驱风力发电机组的总体设计及零部件详细设计，2012年6月底前完成首台样机安装。

　　公司5.0MW风力发电机组研制项目计划使用募集资金投资5000万元，截止2010年6月30日，该项目已使用募集资金总额为412.03万元，剩余4587.97万元将用于6.0MW永磁直驱风力发电机组研制项目。

　　本项调整尚须提交股东大会审议。

　　二、公司独立董事意见

　　金风科技本次募集资金项目由5.0MW风电机组研制项目变更为6.0MW永磁直驱风电机组研制，已经金风科技董事会审议通过，还将提请股东大会审议，此次变更程序合法有效，同时项目性质未发生变化，同意该事项。

　　三、公司保荐人意见

　　金风科技本次募集资金项目变更将在前期研发设计的基础上进行，综合考虑了国内市场竞争、零部件供应及公司研发实力等因素，符合公司未来发展战略的需要，且本次变更程序合法，同意该事项。

　　四、公司监事会意见

　　公司此次5.0MW风力发电机组研制项目变更为6.0MW永磁直驱风

　　力发电机组研制项目符合公司整体战略布局的需要，此次变更只是对募集资金项目产品进行升级，投资内容未发生实质变化，同意该议案。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月17日