中材科技：2010年度社会责任报告

　　综述 

     《中材科技股份有限公司2010年度社会责任报告》总结了自2010年1月1日至2010年12月31日期间中材科技股份有限公司及所属全资子公司、控股公司在生产
经营、安全保障、绿色环保、社会公益方面所做的主要工作，是公司致力于促进自身与全社会的协调、和谐发展的真实写照。
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）以“推动新材料产业发展，促进社会技术进步”为使命，努力建设“最为客户尊重与员工、股 东信赖的中国材料工业知名科技企业”。自成立以来，公司始终坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发 展，与股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等和谐共赢，自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程，推进环境保护与友好、资源节约 与循环等建设，参与、捐助社会公益、慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，积极履行社会责任，全面提升企业价值。
　　中材科技以“诚信、尊重、创新、高效”为核心价值观。诚信即对股东忠诚、对客户真诚、对社会尽责，公司内倡导真实、坦率、透明和彼此信任的行为准则，在业界树立诚信品牌形象；尊重即尊重客户、尊重供应商、尊重知识产权、尊重竞争对手；对内倡导相互尊重、相互关爱、相互支持的团队精神，赢得社会和协作者的尊重；创新即强化创新意识，营造创新环境，以技术创新保持竞争优势、以管理创新提升运营能力，以战略创新推动公司发展；高效即倡导“目标一致、反应迅速、步调统一、执行坚决”的工作原则，追求高效率、高效益运营。公司全体员工在此价值观的引导下，为促进公司可持续发展，为构建社会主义和谐社会作出贡献。

　　第一章 可持续经营

　　中材科技是我国特种纤维复合材料的技术发源地，是我国特种纤维复合材料行业惟一的集研究开发、设计、制造于一体的高新技术企业。中材科技A 股于2006 年11 月20 日在深圳证券交易所挂牌上市，主要从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售，并面向行业提供技术与装备服务。目前，公司的主导产业产品为风力发电叶片、高压复合气瓶、高温过滤材料，以及其他业务产品紧扣新能源、节能减排、航空航天、国防军工等应用领域。
　　中材科技上市4 年多以来，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为目标，抢抓市场机遇，凭借扎实的研发能力和积极的市场战略，实现了公司经济的稳步增长。
　　报告期内，公司实现营业收入25.74亿元，同比增长59.56%；利润总额3.64亿元，同比增长50.32%；总资产为45.26 亿元，同比增长74.29%；每股收益为1.18元，同比增长63.21%；加权净资产收益率为19.82%，同比增长5.46%。
　　2010 年，中材科技完成非公开发行A 股股票5,000 万股，并于12 月30 日在深圳证券交易所上市，募集净现金额为918,305,124.60 元。根据非公开发行方案，上述募集资金将用于“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”、“甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”、“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”等。
　　通过再融资，公司将继续加大对主导产业的投入，为可持续发展奠定基础；在稳步提升公司效益、创造社会价值的同时，力争在世界范围内能源短缺的情况下、国家相关政策的指引下，在绿色产业和环保产业方面成为行业内的旗帜。
　　第二章 股东和债权人权益保护
　　报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
　　1、治理结构规范
　　中材科技认真贯彻《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规，牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断完善公司法人治理结构。公司建立了股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的治理结构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。并致力于上述职能相辅相成、有效运转的兼顾程序和效率的现代化企业。
　　公司按照监管机构和上市规则的要求规范公司治理，根据公司的发展情况不断修订并优化股东大会、董事会、监事会的议事规则，从而强化了公司的战略决策能力和风险防范能力。公司董事会设立了审计委员会、战略与投资委员会、薪酬委员会、提名委员会共4 个专门委员会并积极开展工作，促进公司治理的进一步规范。
　　2、内部控制完善
　　公司自成立以来，着力于内部控制制度的建立和完善。为增强公司风险防控能力，实现公司可持续健康发展，公司开展建立健全风险管理和内部控制的长效机制项目。通过风险诊断、风险辨识、风险评估、制度流程体系梳理等方法，逐步建立和完善以“管理流程顺畅、符合上市公司规范”为特征的风险管理体系，保障公司在未来更加复杂的市场环境中健康发展。
　　全面风险管理体系建设工作具体分为三大阶段。第一阶段为建设阶段。在此阶段公司将通过组织培训、风险辨识、风险评估，明确公司风险管理的组织机构、职责划分、风险管理流程、风险管理报告体系。根据风险评估结果，进行制度、流程梳理诊断，搭建公司全面风险与内控管理体系并试运行。第二阶段为试完善阶段。通过体系试运行，及时整改、完善风险体系建设和运行中的各种问题，总结经验、教训，完善管理制度和工作流程，促使公司全面风险管理体系有效运行。第三阶段为提升阶段。总结体系运行经验，对标国际国内先进企业风险管理标准，优化管理制度和工作流程，深入开展专项风险管理工作，全面提升公司风险管理水平。
　　同时，2010 年公司在所属各单位范围内开展了规范治理工作，对全资子公司、控股公司、事业部等10个单位的制度体系进行了审阅修订，为公司进一步完善重大事项审批、对外信息披露及下属子公司、事业部的重大信息内部报告机制等重大制度奠定了基础。
　　3、股东大会召开情况
　　股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。