金风科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　（二）对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
　　（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
　　（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
　　（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；
　　（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
　　二、章程１０．１１条：董事会对股东大会负责，行使下列职权：
　　第（十）项原内容：决定公司对外投资、资产抵押、委托理财等事项；公司上市地交易所另有规定除外；
　　拟修订为：决定公司对外投资、资产抵押、委托理财等事项，并可通过建立健全制度体系授权董事长或控股子公司根据授权范围决定该类事宜；公司上市地交易所另有规定除外。
　　股票代码：００２２０２    股票简称：金风科技    公告编号：２０１１－０１５
　　新疆金风科技股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆金风科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于２０１１年４月１８日在北京亦庄经济技术开发区北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应到监事５名，实到监事４名，监事郑成江先生委托监事肖治平先生代为出席及表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
　　一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１１年一季度报告》：
　　经认真审核，监事会全体监事认为公司董事会编制的《金风科技２０１１年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》；
　　三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司Ｈ股股份一般性授权的议案》；
　　四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
　　五、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于＜对外投资管理制度（修订稿）＞的议案》。
　　特此公告。
　　新疆金风科技股份有限公司
　　监事会
　　２０１１年４月１９日
　　股票代码：００２２０２    股票简称：金风科技    公告编号：２０１１－０２４
　　新疆金风科技股份有限公司
　　独立董事辞职公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会独立董事李民斌先生因工作原因于２０１１年４月１９日向公司董事会提出辞职申请，根据相关规定，李民斌先生的辞职生效日为公司股东大会选举出新的独立董事之日。李民斌先生辞职后，不在公司担任任何职务。
　　特此公告。
　　新疆金风科技股份有限公司
　　董事会
　　２０１１年４月１９日
　　股票代码：００２２０２    股票简称：金风科技    公告编号：２０１１－０２１
　　新疆金风科技股份有限公司
　　关于对金风新能源（香港）投资有限公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、增资事项概述
　　金风新能源（香港）投资有限公司（以下简称“金风新能源”）成立于２０１０年９月，注册资本为１００万港元，主要经营范围为风电项目的投资、开发、建设及运营管理等，是金风科技的全资子公司。
　　经公司２００９年度第二次临时股东大会审议，同意公司使用Ｈ股发行所得的募集资金用于拓展国际市场及相关推广活动。
　　公司Ｈ股募集资金已到位，为确保金风科技的可持续发展，探索新的盈利模式，应对日益激烈的风电产业竞争，公司及时调整战略规划，拟利用Ｈ股募集资金对金风新能源进行增资，增资金额为５亿港元，增资后该公司的注册资本金将达到５．０１亿港元，仍为金风科技的全资子公司。
　　２０１１年４月１９日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对金风新能源（香港）投资有限公司增资的议案》，根据《公司章程》，该增资事项无需提交股东大会批准。
　　本次增资不构成关联交易。
　　二、金风新能源（香港）投资有限公司的基本情况
　　公司名称：金风新能源（香港）投资有限公司
　　成立时间：２０１０年９月
　　注册资本：１００万港元
　　三、增资的目的、存在的风险和对公司影响
　　国际化是公司重要的发展战略，本次增资意在增强金风新能源的资本实力，为拓展国际市场提供资金保障。
　　特此公告。
　　新疆金风科技股份有限公司
　　董事会
　　２０１１年４月１９日
　　股票代码：００２２０２    股票简称：金风科技    公告编号：２０１１－０１８
　　新疆金风科技股份有限公司
　　关于股东大会授予董事会增发公司Ｈ股股份
　　一般性授权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司Ｈ股股份一般性授权的议案》，具体情况如下：
　　根据国际惯例，为了在发行股票时确保灵活性并给予董事会酌情权，同意董事会提请股东大会授予董事会增发公司Ｈ股股份的一般性授权：
　　１、同意提请公司股东大会在本议案第二项的规定下，一般性及无条件授权董事会自本议案经公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会日止，行使公司的一切权利以配售或发行境外上市外资股（Ｈ股），并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排；
　　２、同意提请公司股东大会授权董事会依据本议案第一项的批准配售或发行Ｈ股股份，配售或发行的Ｈ股股份数不超过公司已发行在外的Ｈ股股份数的２０％；
　　３、同意提请公司股东大会授权董事会在本议案第一、二项的规定下，在该限额内，对配售或发行的Ｈ股股份数量做出决定；
　　４、同意提请公司股东大会授权董事会在新股配发及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本金并对《公司章程》做出适当修改。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　新疆金风科技股份有限公司
　　董事会
　　２０１１年４月１９日
　　股票代码：００２２０２    股票简称：金风科技    公告编号：２０１１－０１９
　　新疆金风科技股份有限公司
　　关于收购北京天诚同创电气有限公司
　　部分股权并对其增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于收购北京天诚同创电气有限公司部分股权并对其增资的议案》，具体情况如下：
　　一、收购股权及增资事项概述
　　北京天诚同创电气有限公司（以下简称“天诚同创”）于２００８年１２月注册成立，由金风科技和北京欧伏电气有限公司（以下简称“北京欧伏”）按７５％和２５％的持股比例出资设立，注册资本１０００万元，业务范围涉及生产、研发、销售配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件，风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品。
　　随着天诚同创业务不断发展，根据目前的生产经营及投资计划，其现有资本金水平难以支撑业务快速发展的需要。
　　为解决资金问题以及为实现金风科技集团化战略以及满足天诚同创长远发展需要，经与北京欧伏友好协商，金风科技将收购北京欧伏持有的部分天诚同创的股权，并随后对天诚同创进行增资，将其注册资本增至１亿元。
　　二、具体实施方案
　　公司以人民币１２４．２５万元收购北京欧伏电气有限公司持有的北京天诚同创电气有限公司８３万元的股权。
　　金风科技单方面对北京天诚同创电气有限公司增资，增资金额为人民币８５０３万元，其中：增资后，北京天诚同创电气有限公司注册资本增至１亿元，其中金风科技持有其９７５０万元的股权，占北京天诚同创电气有限公司９７．５％的股权。
　　根据上述方案，本次股权转让及增资金风科技出资总额为８６２７．２５万元。
　　本次股权收购及增资事项无需提交公司股东大会批准。
　　三、天诚同创基本情况
　　公司名称：北京天诚同创电气有限公司
　　成立时间：２００８年１２月１６日
　　注册资本：１０００万元。
　　主营业务：许可经营项目：生产配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件、风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品；普通货运。
　　一般经营项目：研发、销售配电开关控制设备、电力电子装置及相关配套件、风力发电机组的控制系统、变流器及变桨系统配套产品；以上产品的技术服务；货物进出口、技术进出口。
　　四、收购及增资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　自成立以来，天诚同创业务发展迅速，经营状况良好，２０１０年实现营业收入３８，０２７．４２万元，归属于母公司所有者净利润４，０１７．２６万元。随着国内风电产业的快速增长，天诚同创急需资金扩大业务规模，以适应市场的需求。
　　对公司的影响：？天诚同创是本公司的控股子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务指标数额，有利于促进公司业务良好发展。
　　特此公告。
　　新疆金风科技股份有限公司
　　董事会
　　２０１１年４月１９日
　　股票代码：００２２０２    股票简称：金风科技    公告编号：２０１１－０２０
　　新疆金风科技股份有限公司
　　关于投资参与永济新时速电机电器有限责任公司
　　新疆风力发电机部件生产基地项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资参与永济新时速电机电器有限责任公司新疆风力发电机部件生产基地项目的议案》，具体情况如下：
　　一、背景概述
　　中国北车集团永济新时速电机电器有限公司（原北车集团永济电机厂，以下简称“永济电机”）下属的全资子公司西安捷力电力电子技术有限公司是金风科技的优秀零部件供应商之一，双方长期良好的合作为引进北车集团在新疆投资奠定了坚实的基础。经过对乌鲁木齐市投资环境及相关配套产业的多次考察，北车集团同意其子公司－永济电机在新疆投资建厂，该项目一期总投资约２１，７００万元，形成年产１．５ＭＷ风力发电机定子５００台的生产能力。
　　二、具体实施方案
　　公司经与永济电机初步洽谈，以公司拥有的新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街１３８号的部分工业用地土地使用权出资，与永济电机合资建设风力发电机部件生产基地项目，土地面积约１２６亩（以实际测绘面积为准）。
　　公司将以上述土地使用权作价出资，约占北车电机新疆发电机部件生产基地项目公司不超过２０％的股权，最终出资额以实际的评估价值为准。公司董事会同意授权管理层签订相关投资协议并负责该项目的实施。
　　根据公司章程，本次增资无需提交公司股东大会批准。
　　本次增资不构成关联交易。
　　三、项目建设内容
　　计划总投资约２１７００万元，其中固定资产投资约１７７００万元，建设生产厂房、综合办公楼等设施。预计２０１１年６月开工建设，２０１３年投入使用。
　　四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
　　永济电机是金风科技重要的ＭＷ机组发电机定子供应商，参股本项目后，可保障新疆基地定子生产需求量，降低机组生产成本。
　　特此公告。
　　新疆金风科技股份有限公司
　　董事会
　　２０１１年４月１９日
　　股票代码：００２２０２    股票简称：金风科技    公告编号：２０１１－０２３
　　新疆金风科技股份有限公司
　　关于增资天和风电叶片江苏有限公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、增资事项概述
　　２０１０年１２月，金风科技通过全资子公司金风投资控股有限公司收购了协鑫风电（江苏）有限公司１００％的股权，并已更名为天和风电叶片江苏有限公司（简称“天和江苏”），目前该公司的注册资本为人民币１５，３６０．６７万元。
　　根据公司发展战略，为进一步加强公司在风机产业链的建设，优化天和江苏的资本结构，增强其自身经营能力，公司拟由金风投资控股有限公司向天和江苏增资１．６５亿元。完成增资后，天和江苏的注册资本金将增至人民币３１，８６０．６７万元，仍为金风投资控股有限公司的全资子公司。
　　２０１１年４月１９日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增资天和风电叶片江苏有限公司的议案》，根据《公司章程》，该增资事项无需提交股东大会批准。
　　本次增资不构成关联交易。
　　二、天和风电叶片江苏有限公司的基本情况
　　公司名称：天和风电叶片江苏有限公司
　　成立时间： ２００７年１２月２６日
　　注册资本： １５３６０．６６万元
　　主营业务： 生产和组装１．５兆瓦级以上风机用叶片，销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；１．５兆瓦及以上风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务。
　　三、增资的目的、存在的风险和对公司影响
　　天和江苏主营风电机组关键零部件—风电叶片的研发、制造与销售，其产品主要为金风科技使用。为提升其研发能力、扩大生产规模以满足金风科技机组产量快速增加的需求，公司拟对其增加投资。
　　特此公告。
　　新疆金风科技股份有限公司
　　董事会
　　２０１１年４月１９日
　　新疆金风科技股份有限公司
　　关于发行公司债券融资工具的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　２０１１年４月１９日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》，同意公司按以下主要方式发行公司债券：
　　一、发行规模：公司本次发行的各类公司债券融资工具总额不超过人民币５０亿元。
　　二、期限：不超过十年。
　　三、募集资金用途
　　１、补充正常的生产经营性短期资金需求；
　　２、置换银行贷款，降低公司融资成本，改善融资结构。
　　四、同意授权公司董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：
　　１、一般及无条件授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行相关公司债券融资工具的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定发行规模、利率、期限、发行对象、募集资金用途、对公司原股东的配售安排、是否安排分期发行以及制作、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；
　　２、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
　　３、签署发行公司债券融资工具所涉及的所有必要的法律文件；
　　４、决定聘请发行公司债券融资工具必要的中介机构；
　　５、决定其他与发行公司债券融资工具相关的事宜；
　　６、同意董事会将上述授权进一步授予公司董事长武钢先生作为授权代表签署相关法律文件，并负责具体实施；
　　７、议案有效期自股东大会做出决议起１８个月有效。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　新疆金风科技股份有限公司董事会
　　２０１１年４月１９日
　　股票代码：002202    股票简称：金风科技    公告编号：2011-022
　　新疆金风科技股份有限公司
　　关于美国Shady Oaks项目公司股权质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　1、质押方：Shady Oaks有限责任公司（简称"Shady Oaks"）
　　2、担保权方：国家开发银行
　　3、质押物：Shady Oaks有限责任公司持有的项目公司GSG6.,LLC 100%的股权。
　　4、基本情况
　　2010年12月，公司在美国的全资子公司天润（美国）有限公司（"天润美国"）以Shady Oaks项目参与伊利诺伊州购售电协议投标，并获得成功，天润美国的全资子公司Shady Oaks持有Shady Oaks项目公司GSG6.,LLC 100%的股权。
　　该项目总装机容量为106.5MW，投资约为1.98亿美元。目前天润美国已通过Shady Oaks出资1500万美元至GSG6.,LLC，预计该项目将于2011年6月开工建设。
　　为保证该项目建设资金需求，天润美国计划通过Shady Oaks向GSG6.,LLC增资3300万美元，同时GSG6.,LLC向国家开发银行借款15000万美元，期限为15年（含2年宽限期），贷款发放的前提是GSG6.,LLC资本金到位。
　　根据国家开发银行要求，Shady Oaks需将其所持有的GSG6.,LLC 100%的股权提供质押担保给国家开发银行。
　　2011年4月19日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于美国Shady Oaks项目公司股权质押的议案》，同意天润（美国）有限公司通过全资子公司Shady Oaks向GSG6.,LLC增资3300万美元；同意Shady Oaks以其所持有的GSG6.,LLC的100%股权质押给国家开发银行。
　　根据公司章程，本项担保无需提交公司股东大会批准。
　　二、质押方及被担保方基本情况
　　1、Shady Oaks有限责任公司
　　成立时间： 2010年9月23日
　　主营业务：风力发电项目的开发、投资、建设及经营管理
　　截止2011年3月31日，Shady Oaks总资产3,783万美元，净资产150万美元。
　　2、GSG6.,LLC
　　成立时间：2005年6月24日
　　主营业务：风力发电项目的开发、投资、建设及经营管理
　　截止2011年3月31日，GSG6.，LLC总资产3,598万美元，净资产2,861万美元。
　　三、担保的主要内容
　　担保方式：质押担保
　　担保期限：15年（含2年宽限期）
　　担保金额：15000万美元，该担保占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为7.40%,占2010年12月31日经审计总资产的比例为3.50%（按照2011年3月31日美元兑人民币的比价1:6.5564计算）。
　　四、累计对外担保及逾期对外担保数量
　　截止目前，公司对外担保总额为3.43亿元，占2010年度经审计净资产的2.58%，占2010年度经审计总资产的1.22%，其中包括对子公司担保3.22亿元。
　　本项担保发生后，公司对外担保总额为13.26亿元,占公司2010年度经审计的净资产的9.98％，占2010年度经审计总资产的比例为4.73%。
　　截止目前，公司无逾期担保。
　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司董事会
　　2011年4月19日